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吉林高速公路股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职公告

来源:互联网 时间: 2019-12-02 16:06:54

证券代码:601518证券缩写:吉林高速公路公告编号。:Pro 2019-031

吉林高速公路有限公司

副总经理兼董事会秘书辞职公告

董事会和公司全体董事保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

吉林高速公路有限公司(以下简称公司)董事会收到公司董事会秘书张向东先生提交的书面辞职申请。由于工作调整,张向东先生申请辞去副总经理兼董事会秘书职务。根据相关法律法规和公司章程,张向东先生的辞职申请自其在公司董事会任职之日起生效。辞职后,张向东先生将不再在公司任职。

张向东先生在担任公司副总经理兼董事会秘书期间,勤勉尽责,维护了公司及其股东的利益。在此,公司董事会高度评价张向东先生在担任副总经理兼董事会秘书期间所做的贡献,并对他为公司的经营和发展所做的贡献表示衷心感谢。

根据《上海证券交易所上市规则》等相关规定,在公司董事会秘书空缺期间,公司指定公司首席财务官隋庆先生临时担任董事会秘书。公司将根据相关规定尽快完成新董事会秘书的遴选。

特此宣布。

吉林高速公路有限公司董事会

2019年10月16日

证券代码:601518证券缩写:吉林高速公路公告编号。:Pro 2019-030

吉林高速公路有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:吉林省长春市金凯区浦东路4488号公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,副主席高小兵主持。会议采用的投票方式是现场投票和网上投票相结合。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、相关法律法规和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和4名与会者。董事郝景祥、刘险富、独立董事陈超因工作原因未出席本次会议。

2.公司有3名现任监事,其中2人出席了会议。主管江悦先生因工作原因没有出席会议。

3.董事会秘书张向东先生出席了会议。其他公司高管出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于变更公司财务报告审计机构的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于变更公司内部控制审计机构的提案

3.提案名称:关于董事长、副董事长薪酬管理及经营业绩考核的提案

4.提案名称:关于监事会主席薪酬管理和经营业绩考核的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.上述1-4项决议均为普通决议,经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的1/2以上审议通过。

2.关于中小投资者单独计票的议案:全部议案。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:吉林凯盛律师事务所

律师:袁立平、姚春玲

2、。

律师见证结论意见:

我们律师认为,本次公司股东大会的召开和召集程序符合现行相关法律、法规、公司法、证券法、股东大会规则、公司章程、公司股东大会议事规则等规范性文件的规定。会议召集人和出席股东大会的人员具有合法有效的资格;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.吉林省高速公路有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2.吉林凯盛律师事务所关于吉林高速公路有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见。

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